Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 15 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Конверт "обслуживал" ряд местных предпринимателей, помогая переводить деньги в наличные и оказывал "услуги" по ее перевозке. Правоохранители задержали в городе автомобиль с тремя курьерами. Сотрудники спецслужбы обнаружили в машине 350 000 гривен, 2,5 миллиона российских рублей, двадцать тысяч долларов США и две с половиной тысячи евро.
На данный момент проходят обыски в офисных помещениях конвертационного центра, заблокированы счета двадцати фиктивных предприятий, задействованных в его деятельности.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов конвертцентра.