В Славянске накрыли межрегиональный конвертцентр

СБ Украины совместно с фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра,  офисы которого находились в Славянске и Киеве.

По информации пресс-службы СБУ, организаторы центра обналичивали средства свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Через фиктивные фирмы были проведены бестоварные организации.

За 2016 год конвертцентр отмыл около 300 млн грн и нанесен ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.

Организаторы конвертцентра получали 6% от сделок и для легализации денег скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки якобы осуществлялись в структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. 

В офисах в Славянске и Киеве были обнаружены 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, которая подтверждает проведение финансовых операций.

Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму свыше 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конвертцентра. Заблокированы также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе. Открыто уголовное производство.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов