На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра».

"Конвертационный центр" на протяжении 2015г. предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей. Зафиксировано уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, большое количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности. Следствие продолжается, - сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Донецькой области.

На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 1
На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 2
Славянск новости Донетчина конвертационный центр налоговая полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
67 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
51-летний мужчина сообщил аферисту по телефону все данные своей банковской карты, после чего с его счета были сняты 44 тыс. грн., и только потом пострадавший вспомнил о предупреждениях полиции. Расследование телефонных мошенничеств усложняется тем, что преступник может действовать на расстоянии, находясь в другом городе или стране. Телефонными мошенниками или их сообщниками могут оказаться граждане, которые уже отбывают наказание в местах лишения свободы....
Здоровье
Председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко рассказал, что делать, если семейный врач, педиатр или терапевт нарушает права пациента, с которым заключил декларацию. Об этом пишет Украинская правда. Так, Петренко рекомендует найти другого врача, если от вас требуют деньги за прием или анализ крови, так как эти услуги бесплатны. Как известно, аннулировать декларацию можно в любой момент. Для этого нужно просто подписать новую декларацию с новым вр...
Блог
Кажуть, що подорожі укрзалізницею заняття не просте, я вирішив перевірити на собі, як це - проїхати всю країну з Укрзалізницею і вижити. Я знаходився за 1200 км на схід від постійного місця проживання. Там залишилось багато моїх друзів, рідних, університет, через який я власне і робив цей терміновий марш кидок через всю країну. Зі Слов’янська до Львова їхати доволі довго і важко знайти прямі маршрути, але мені пощастило - були і потяги і місця. Але їхати т...
Общество
З 2019 року в Україні запрацював вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкодування послуги няні - незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці. На це Уряд у Державному бюджеті заклав 500 мільйонів гривень. Цією безповоротною допомогою від...
Общество
Сегодня в Славянском горсовете прошло рабочее совещание по поводу задолженности по зарплатам бывших сотрудников ООО "СФС Трейд". 14 февраля возле предприятия "СФС Трейд", проще говоря - масложиркомбината, собрались более ста бывших сотрудников с требованием выплатить им долги по зарплате. Читайте: Бывшие сотрудники масложиркомбината в Славянске требуют вернуть заработанные деньги Зарплату людям не выплачивали с декабря прошлого года, не выплатили также пол...
Происшествия
На блокпосту задержали Митрополита Митрофана, который "проходит по базе как причастный к сепаратизму". После задержания Митрофана доставили в Славянский отдел полиции Донецкой области. Об этом журналистам 6262.com.ua сообщил начальник отдела полиции Анатолий Ковальчук. В поддержку Митрополита под стенами Славянского отдела полиции собрались представители Московского Патриархата. По команде они начали петь.  Журналист 6262.com.ua спросила у одной из женщин,...
Общество
У ході панельної дискусії "Безпека у Східній Європі" президент України Петро Порошенко озвучив, що під час військової операції загинули 2945 українських воїнів. Про це повідомляє прес-служба АП. “За останні 24 години я втратив одного українського солдата, оскільки протитанкова ракета влучила у військовий вантажний автомобіль, три солдати були важко поранені. За останні 24 години”, – заявив Порошенко. Як він зазначив, за весь час військової операції Україна...
Происшествия
По предварительным данным произошел взрыв бытового газа. Пострадал 71-летний хозяин квартиры. С многочисленными травмами мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение. 16 февраля по ул. Светлодарской, 11 около 13.20 произошел взрыв в одной из квартир.  Читайте: В центре Славянска произошел взрыв в многоэтажке В полицию поступило сообщение от инспектора ГСЧС о том, что на пятом этаже многоквартирного дома в Славянске произошел взрыв бытового газа в резу...
видео
У Слов’янську з самого початку бойових дій в Україні зародився міцний волонтерський рух, який продовжує допомагати українській армії і досі. Серед жінок волонтерів - Марина Данилова, Лариса Коваленко та Інга Хацько. Ці жінки допомагали українським військовослужбовцям, які виходили з Дебальцевого. Читайте: Як зароджувався волонтерський рух у Слов‘янську (ВІДЕО) 18 лютого 2015 року - день, коли українські військові залишили Дебальцевський плацдарм. Йому пере...