На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра».

"Конвертационный центр" на протяжении 2015г. предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей. Зафиксировано уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, большое количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности. Следствие продолжается, - сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Донецькой области.

На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 1
На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 2
Славянск новости Донетчина конвертационный центр налоговая полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политика
Сьогодні о 10:00 розпочалася інавгурація нового президента України Володимира Зеленського. Володимир Зеленський приносить присягу українському народу і приступає до виконання обов'язків Президента України. На інавгурацію президента України приїхали також представники інших країн та держав.  Прямий ефір інавгурації дивіться за посиланням:
Общество
Сегодня в Славянске силами коммунального предприятия Славгорводоканал проводятся ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях города.  Об этом сообщают сегодня утром на официальном сайте коммунального предприятия Славгорводоканал.  Работы будут проводиться на улице Торской и улице Маяцкая, 45.  В связи с работами перебои возможны в двух районах города Славянска:  -центральная часть города; -м-н Целинный.
Происшествия
18 мая в 21:50 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Подгорной в с. Никаноровка. На место происшествия выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри дома. В результате пожара погиб мужчина 1979 года рождения. Пожар локализовали в 22:37 и ликвидировали в 22:54. От Главного управления привлекалось 7 человек лич...
Происшествия
В течение суток полицейские Донетчины выявили 7 иностранцев-нелегалов, которые подлежат принудительному выдворению из страны. Все они помещены в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев, нарушивших законодательство Украины. Четверо из них - граждане РФ и Молдовы - были сразу выдворены с территории Украины. С 1 марта в Донецкой области проходят всеукраинские профилактические мероприятия, направленные на разоблачение нарушителей миграционного зак...
Криминал
Упродовж тижня до чергових частин Слов'янського відділу та Лиманського відділення поліції надійшло 1014 повідомлень, 53 з них мали ознаки кримінальних правопорушень. Поблизу Слов'янська поліцією попереджено вивезення боєприпасів за межі регіону. При огляді автомобіля на блокпосту правоохоронцями, що входять до складу сил ООС, було виявлено гранати та патрони. Поліція встановила, хто розукомплектував пішохідний міст через річку у Слов'янську. Виявилось, що...
Общество
Сайт города Славянска 6262.com.ua подготовил самые популярные и самые читаемые новости на этой неделе в одном материале. 5. Пятерку лидеров открывает новость о том, что активист из Славянска добился демонтажа советской символики на одном из учебных заведений города. 4. Четвертой поп популярности стало интервью с воркаутером из Славянска. Читайте: «Когда начал заниматься, я подтягивался 5 или 6 раз», - воркаутер из Славянска 3. Тройку лидеров открывает стат...
Общество
Каждый год в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В 2019 году эта дата выпала на 19 мая. Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в Сан-Франциско в 1983 году. Символ движения против этой болезни, приколотую к одежде красную ленту, придумал Художник Френк Мур. Давайте еще раз вспомним, какие известные личности пали жертвами в бою с синдромом приобретенного иммунодефицита, а также с болезнями и осложнениями, связанны...
Культура
22 травня о 14:30 у Центрі дитячої та юнацької творчості  відбудеться прем’єра драматичної вистави "Собаки" (для дітей середнього віку, молоді та дорослих) за мотивами повісті К.Сергієнко «До свидания, овраг!». Театральна вистава буде показана в рамках благодійної акції «Щаслива лапа». Глядачі вистави за бажання зможуть пожертвувати кошти на допомогу безпритульним собакам. Вихованці театральні студії «Дебют» запрошують мешканців Слов’янська долучитися до б...
Общество
По всій країні сьогодні проходять траурні заходи, адже за період з початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття в Україні радянським режимом було репресовано майже півтора мільйона осіб. Величезна кількість з них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, депортації, каторгу, трудові концтабору безкрайній системи ГУЛАГ НКВС СРСР, а також примусово побували в психіатричних закладах. Основними об'єктами терору і репресій радянської влади в Україні бул...