На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра».

"Конвертационный центр" на протяжении 2015г. предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей. Зафиксировано уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, большое количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности. Следствие продолжается, - сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Донецькой области.

На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 1
На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 2
Славянск новости Донетчина конвертационный центр налоговая полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
67 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Для КП "Водопонижение" горсовет собирается купить 8 единиц уборочной техники через лизинг, но уже в следующем году. В рамках программы финансовой поддержки для КП "Водопонижение", которая рассчитана на 2019-2023 год, город будет покупать спецтехнику для содержания дорог. Читайте: Для содержания дорог в Славянске купят спецтехнику на условиях лизинга Купят 8 единиц техники на условиях финансового лизинга (изначально планировалось 7 единиц). Конкурс на финан...
Общество
С 2014 года в Славянске запрещена продажа новогодней пиротехники. В пресс-службе полиции Славянска сообщили, что в предновогодний и праздничный периоды будут проводиться рейды и проверки в основные торговые точки города.  Если на использовании пиротехники будут замечены дети, то к ответственности будут привлекать их родителей. За торговлю пиротехникой предусмотрен штраф в размере 30-60 необлагаемых минимумов доходов в соответствии со ст. 195 Кодекса Украин...
Общество
Шукаєте роботу? Тоді цей список актуальних вакансій від Слов’янського міського центру зайнятості для вас:  ✅менеджер (управитель) із збуту  ✅ керівник гуртка✅ офіціант✅ муляр✅ покоївка✅ водолаз✅ лікар з медицини невідкладних станів✅ бухгалтер✅ бариста✅ двірник✅ машиніст екскаватора✅ довбальник✅ електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування✅ зуборізальник✅ стругальник✅ розмітник✅ начальник цеху✅ фрезерувальник✅ оператор верстатів з програмни...
Культура
Приближается День Святого Николая - праздник, когда детям под подушку принято класть подарки. Считается, что детям, которые в течение года себя хорошо вели, ночью Святой Николай кладет под подушку небольшие подарочки. Понятно, что подарки от Святого Николая детям передают родители. А что славянцам приносит Святой Николай? И празднуют ли жители этот день? Смотрите в сюжете.
фото
В Славянске открылся еще один зал спортивной школы для детей. Гимнастический зал является отделением спортивной школы. Расположен на четвертом этаже Укртелекома (Почта) по адресу ул. Свободы, 1. В помещении сделали небольшой косметический ремонт, который обошелся городу приблизительно в 60 тысяч гривен. Также было закуплено специальное гимнастическое оборудование на 700 тысяч гривен. Были закуплены: акробатическая дорожка, конь, гимнастические стенки, брус...
Общество
Первые классы Славянска начали получать мебель для "Новой украинской школы". Всего в Славянске в этом году 41 первый класс. Новую мебель получил 21 первый класс. По словам городского головы Вадима Ляха, остальные 20 классов будут с новыми партами до конца этой недели. Школа №1 - одна их тех, которые уже неделю пользуются новыми партами. Сегодня журналистам показали, как выглядит первый класс, оборудованный по стандартам "Новой украинской школы". Дети сидят...
Культура
Лента "Отдаленный лай собак" вошла в шорт-лист премии в категории Лучший документальный фильм. Документальная лента "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) о 10-летнем мальчике с Донбасса была включена в шорт-лист премии Оскар в категории Лучший документальный фильм. Список был опубликован на сайте Оскара. Картина рассказывает историю 10-летнего мальчика, живущего с бабушкой вблизи военных действий на Донбассе. Съемки фильма проходили в селе Г...
Общество
Спасатели Донецкой области получили новые пожарные автомобили. Об этом сообщает издание "ОстроВ" со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.  Во время поездки в Краматорск министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин передали спасателям Донетчины 7 новых пожарных автомобилей. Автоцистерны получили подразделения Лимана, Славянска, Мариуполя, Большой Новоселки, Мангуша, Волновахи и Марьинки. Автомобили оборудованы тепловиз...
Культура
Открытие главной ёлки города пройдет 19 декабря в 15:00, в праздник Святого Николая. На центральной площади Славянска пройдет концертная программа. С этого дня город официально будет готов ко встрече праздников. Кроме главной ёлочки города, которая зажжет свои огни, с 19 декабря в городе заработает иллюминация. В этом году кроме площади и фонтана была украшена и одна из главных улиц города - улица Шевченко. Читайте: На улице Шевченко в Славянске устанавлив...