На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра»

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и Прокуратурой Донецкой области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра».

"Конвертационный центр" на протяжении 2015г. предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей. Зафиксировано уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 30 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 7 активных соучастников, которыми к противоправной деятельности привлечены 14 подставных лиц, на имя которых зарегистрировано 27 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности».

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 28 предприятий, большое количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности. Следствие продолжается, - сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Донецькой области.

На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 1

На Донетчине перекрыли деятельность межрегионального «конвертационного центра» (фото) - фото 2