В Славянске перекрыли деятельность конвертационного центра по отмыванию денег

Служба безопасности Украины и прокуратура перекрыли в Славянске деятельность фиктивных фирм, с помощью которых отмывались государственные средства.

Как передает пресс-служба СБ Украины, менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" с тенизации доходов и обналичивания денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия по Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного центра составил более десяти миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного центра и причастных к хищению государственных средств.