Посадовці Державної податкової служби сприяли виведенню у «тінь» понад 500 мільйонів гривень щомісяця

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Заходи з викриття проводилися співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і слідчими СБУ спільно з Державною податковою службою України.

Служба безпеки України

новини СБУ податкова тінь
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
97 переглядів в лютому
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Кримінал
Огляд кримінальних та надзвичайних подій у Слов'янську та районі протягом 22-23 лютого: вбивство, самогубство, загибель. Несумісні з життям тілесні ушкодження 53-річний чоловік отримав у результаті наїзду електропоїзда. Близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про травмування людини на залізничній колії у Билбасівці. Чоловік отримав травматичні ампутації гомілок та помер в автомобілі швидкої допомоги. За даним фактом відкрито досудове розслідування з...
Суспільство
У багатьох громадян часто викликає обурення вимога патрульних показати їм вміст їхнього багажника, сумки або кишень. Як повідомляють у патрульній поліції, така вимога патрульних є повністю законна, а цей превентивний захід називається — поверхнева перевірка. Не варто його плутати з обшуком чи особистим оглядом. Що таке "поверхнева перевірка" і як себе під час неї потрібно поводити? Поняття "поверхнева перевірка" досить нове для українського законодавства,...
Суспільство
27 лютого має відбутись підготовче засідання щодо справи заступника міського голови Слов’янська Воропаєва. Після завершення досудового розслідування справу заступника міського голови Віктора Воропаєва скерували до Слов’янського міськрайонного суду. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні з прокуратури надійшов ще 30 січня. Нагадаємо, Воропаєва підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну ціл...
Суспільство
На цьому тижні, з 24 по 28 лютого, погода буде декілька разів змінюватися, але буде тепло. Погода вдень сягне +15 градусів. Мінімальна температура вночі - 0 градусів. У понеділок та вівторок синоптики прогнозують дощ та сніг з дощем, також опади можливі у п'ятницю та наступні вихідні. Небо протягом тижня буде переважно хмарним, із короткочасними проясненнями. Атмосферний тиск 743-756 мм. Вологість повітря 70-97%. Швидкість вітру до 10 м за секунду, напрямо...
Здоров'я
На данный момент неизвестно, идёт ли речь о рецидиве заболевания или повтором заражении. В Китае медики выявили повторное появление коронавируса у пациентов, которые ранее были вылечены и выписаны из больниц. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на Пекинские новости. Отмечается, что глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин заявил, что были зафиксированы случаи, когда у пациентов, которые после лечения...
Кримінал
Поліцейські встановили, що у квітні-травні 2014 року чоловіки допомагали бойовикам чергувати на дорогах міста. Цього року при проведенні оперативної роботи співробітники карного розшуку поліції Слов'янська встановили особи кількох місцевих мешканців, що у минулому мали відношення до незаконних збройних формувань. Днями чотирьом з них було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 ч.2 Кримінального кодексу України "Створення не передб...
Культура
В Україні більше не святкують радянский День захисника Вітчизни, але це не означає що 23 лютого більше нічим не відоме. Пропонуємо дізнатися, які події сталися у світі в цей день. Серед них є як позитивні, так і ті, що мали негативний вплив. Так, у 1874 році англійський майор Волтер Вінгфілд запатентував гру на свіжому повітрі, що нині відома як теніс. Зараз це популярний вид спорту, з якого постійно проводяться турніри, кубки та змагання. У 1886 році амер...
Суспільство
Сайт міста Слов'янська кожен тиждень публикує новини, які наші читачі читали найактивніше.  Сьогоднішній топ виглядає ось так: 5. П'ятірку новин-лідерів відкриває запрошення мешканців міста на святкування Веснянки у сквері Мрія. Деталі можна подивитися у статті. 4. Четвертою став матеріал про декомунізацію у Слов'янську. Відголоски минулого і вигляд теперішнього по місту можна подивитися у статті: Декомунізація на п’ятому році. Наскільки успішна реформа у...
відео
Вчора 22 лютого, світ дізнався ім'я представнка України на Євробаченні-2020. Переможцями став електрофольк-гурт Go_A, який виборов максимальну кількість балів від глядачів та суддівського корпусу.  Соцмережі активно відреагували на переможців. Багато хто писав про те, що саме цей український гурт заслуговував стати представником України. Гурт Go_A прокоментували свою перемогу та розділили перші враження з організаторами Нацвідбору на Євробачення. За словам...