Посадовці Державної податкової служби сприяли виведенню у «тінь» понад 500 мільйонів гривень щомісяця

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці «конвертаційно-транзитних» груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Заходи з викриття проводилися співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і слідчими СБУ спільно з Державною податковою службою України.

Служба безпеки України

новини СБУ податкова тінь
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
97 переглядів у квітні
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Суспільство
До уваги жителів міста! Сьогодні, 9 квітня, з підозрою на коронавірусну інфекцію була поміщена на самоізоляцію молода жінка, що прибула з-за кордону. Біоматеріал направлений на лабораторне дослідження. Чекаємо результатів. Будьте уважними до свого здоров'я. Дотримуйтесь карантину. Слов'янська міська рада
Суспільство
Сьогодні у Донецькій облдержадміністрації на щоденному брифінгу з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу оголосили перелік категорій, які можуть отримати допомогу грошима чи продуктами під час карантину. 1 квітня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно якої доручено Пенсійному фонду та органам соціального захисту населення виплатити одноразову грошову допомогу. Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Олена Токарева розпо...
Влада
Орджонікідзевський районний суд Харкова знову переніс розгляд справи колишньої мерки Слов’янська Нелі Штепи через карантин введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це журналісту УНН розповів адвокат Штепи Дмитро Марченко. “Засідання перенесли на 28 травня об 11:30 через карантин в країні”, — сказав адвокат. У справі Штепи розпочали допит свідків. Читайте: Домашній арешт і погрози свідкам: Суд над Штепою відновився Нагадаємо, Штепу затрим...
Кримінал
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрила топ-менеджмент ПАТ «Донецькоблгаз» на реалізації схеми з розтрати державного природного газу на мільярди гривень.  Співробітники спецслужби встановили, що деякі промислові підприємства Донеччини з 2017 року споживали державний природний газ безкоштовно. При цьому керівництво ПАТ «Донецькоблгаз» «перекидало» борги за спожиті комерсантами енергоресурси на рахунки мешка...
Суспільство
Як відбувається виїзд і в’їзд у Донецьку область та кого пропускають? З 28 березня 8:00 ввели обмеження перетину лінії проведення Операції Об’єднаних Сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Такі заходи ввели через карантин і недопущення поширення коронавірусної інфекції.  Наразі діють 5 блокпостів, які здійснюють перевірку людей, котрі прибувають до області або залишають її межі.  Журналісти 6262 виїхали на один з блокпостів ...
Суспільство
У Слов'янську вже три дні працює апарат для діагностики на COVID-19, який знаходиться в лабораторії обласного Центру боротьби та профілактики зі СНІДом. Нам показали, як він виглядає, та як проходять дослідження. Апарат ПЛР-даігностики на COVID-19 змонтували наприкінці березня, протестували його 3 квітня, а вже 6 квітня він почав працювати.  Читайте: У Слов'янську протеcтували апарат для діагностики на COVID-19 Про те, як саме відбувається процес виявлення...
Суспільство
В містах області продовжують дезинфікувати зупинки громадського транспорту.  За зверненнями місцевих органів влади рятувальники проводять дезінфекційні заходи у населених пунктах у потенційно небезпечних з точки зору можливості розповсюдження інфекції місцях: зупинки громадського транспорту, адміністративні будівлі, об'єкти із масовим перебуванням людей, а також здійснюють санітарну обробку вулиць.  Зокрема, 8 квітня особовим складом Головного управління з...
Суспільство
Люди від 60 років під час пандемії коронавірусу знаходяться у группі ризику. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років. Тому вони мають максимально дотримувавтись карантину.  На сайті міськради Слов'янська з'явилися роз'яснення на найпоширеніші питання щодо карантинних обмежень для людей від 60 років. Чи можна людям 60 років та більше виходити на вулицю? Вони зараз мають перебувати вдома та утримуватися від конта...
Суспільство
Усереднений показник радіаційного фону складає 15,0 мкР/годину.  У Слов’янську виміряли рівень радіаційного фону. Плановий моніторинг проводився Слов’янською районною філією ДУ "ДОЛЦ МОЗ України". Про це повідомляє Слов’янська міска рада.  За даними, усереднений показник радіаційного фону території міста Слов’янська у березні місяці 2020 року складає 15,0 мкР/годину, що не перевищує норму. За І квартал 2020 року усереднений показник радіаційного фону пості...