Фальшива біржа у столиці: шахраї виманили у іноземців понад мільйон доларів (ФОТО/ВІДЕО)

Шахраї організували кол-центр на 20 робочих місць та заволоділи мільйонами доларів, євро та гривень.

Слідчі Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями Європейського Союзу викрили та задокументували діяльність злочинної групи, яка створила псевдотрейдингові платформи. У справі працювали кіберполіція та СБУ Харківської області. Про це повідомила Національна поліція України.

Facebook, Instagram, Telegram, Viber - це ваші швидкі доступи до найважливіших новин

Організатори створили кол-центр у Києві, де 20 працівників телефонували потенційним клієнтам з Європи. Вони пропонували заробити на інвестиціях у криптовалюту та акції маловідомих компаній, які нібито мають великі перспективи.

Так звані VIP-менеджери встановлювали на комп'ютери клієнтів спеціальні програми через віддалений доступ. Це давало змогу контролювати пристрої жертв та показувати їм фіктивні прибутки від торгівлі на біржах. Коли довірливі інвестори переказували гроші на криптогаманці, шахраї обналічували їх через обмінники у столиці.

Поліція встановила понад 30 потерпілих – це громадяни Євросоюзу. Тільки п'ятеро з них перерахували шахраям 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Остаточну суму збитків ще підраховують.

Під час 21 обшуку за місцями проживання фігурантів, у кол-центрі та автомобілях вилучили понад 1,4 мільйона доларів, більше 5,8 мільйона гривень та 17 тисяч євро готівкою. Також забрали комп'ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.

Трьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у шахрайстві. Слідчі подали до суду клопотання про взяття їх під варту. Ще 15 працівників кол-центру встановили, готують матеріали для оголошення підозри.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Читайте також: У Слов'янську чоловік викликав поліцію та отримав постанову